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2016年第一次臨時股東大會決議公告

 大恒新紀元科技股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

l        本次會議是否有否決議案:無

一、           會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間:2016316

(二)              股東大會召開的地點:北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司會議室

(三)              出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

10

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

16,067,978

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

3.6786

 

(四)              表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

會議由公司董事會召集,董事長魯勇志先生主持,采取現場投票及網絡投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

(五)              公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、  公司在任董事7人,出席6人,獨立董事楊旺翔先生因工作原因請假;

2、  公司在任監事3人,出席3人;

3、  董事會秘書出席了會議;其他高管列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)              非累積投票議案

1、  議案名稱:關于增補孫廣亮先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案

審議結果:通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

15,998,578

99.56

69,400

0.44

0

0.00

 

(二)              涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

1

關于增補孫廣亮先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案

15,998,578

99.56

69,400

0.44

0

0.00

 

 

(三)              關于議案表決的有關情況說明

1、該項議案為普通決議,獲得有效表決權總數1/2以上通過。

三、           律師見證情況

1、  本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(杭州)事務所

律師:施學淵、呂興偉

2、  律師鑒證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜,均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  大恒新紀元科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議;

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

 

大恒新紀元科技股份有限公司

2016317

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