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公司公告
關于非公開發行股票預案及可行性分析報告 修訂情況說明的公告

 大恒新紀元科技股份有限公司

關于非公開發行股票預案及可行性分析報告

修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》和《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》,并于2015116日公告了上述相關內容。2015210日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過了2015年非公開發行股票相關事項,并授權公司董事會全權辦理本次非公開發行股票的相關事宜。

公司于2015911日召開了第六屆董事會第十一次會議,對《二〇一五年度非公開發行A股股票預案》和《非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告》進行了修訂及補充披露,本次修訂需提交股東大會審議通過。現將本次非公開發行股票預案及可行性分析報告具體修訂情況說明如下:

 

章節

預案內容

修訂內容

重要提示

1、本次非公開發行股票相關事項已經獲得公司第六屆董事會第三次會議審議通過

增加履行程序的表述

 

3、本次非公開發行股票數量為不超過30,895.9835萬……

增加發行數量調整過程的表述

 

4、本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日(即2015116)……

增加發行價格調整過程的表述

 

6、公司本次非公開發行擬募集資金總額不超過300,000.00萬元

募集資金總額不超過239,338.30萬元,同時刪除償還銀行貸款及補充流動資金項目

釋義

最近三年及一期

2012年、2013年、2014年和20151-6

第一節

本次非公開發行的目的

刪除關于償還銀行貸款和補充流動資金的表述

 

本次發行股票的種類和數量

增加發行數量調整過程的表述

 

本次發行價格及定價原則

增加發行價格調整過程的表述

 

募集資金用途

調整募集資金總額,同時刪除償還銀行貸款及補充流動資金項目

 

本次發行是否導致公司控制權發生變化

控股股東持股數量發生變動,并根據調整后發行數量重新計算相關數據

 

本次發行方案已經取得的批準情況以及尚需呈報批準的程序

增加履行程序的表述

第三節  

 

增加補充協議的內容

第四節

募集資金使用計劃

調整募集資金總額,同時刪除償還銀行貸款及補充流動資金項目

 

本次募集資金的必要性和可行性分析

刪除關于償還銀行貸款及補充流動資金的表述

 

本次非公開發行對公司經營管理和財務狀況的影響

刪除關于償還銀行貸款及補充流動資金的表述

 

募集資金投資項目涉及報批事項情況

更新項目已取得的備案文件及批文

第六節

產業及稅收優惠政策變化風險、存貨跌價風險、應收賬款壞賬風險

更新三年一期數據

第七節

公司最近三年股利分配情況和未分配利潤的用途

刪除2011年數據,新增2014年數據

章節

可行性分析報告內容

修訂內容

第一段

為了進一步提升大恒新紀元科技股份有限公司……

調整發行價格和發行數量,并刪除關于償還銀行貸款及補充流動資金的表述

一、

募集資金使用計劃

調整募集資金總額,同時刪除償還銀行貸款及補充流動資金項目

二、

本次募集資金的必要性和可行性分析

刪除關于償還銀行貸款及補充流動資金的表述

 

特此公告。

 

大恒新紀元科技股份有限公司

二〇一五年九月十二日

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