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第六屆董事會第十一次會議決議公告

大恒新紀元科技股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十一次會議的通知以電話、電子郵件方式向各位董事發出,會議于2015911日以通訊方式召開。會議應當參加表決董事7名,實際參加表決董事7名。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

會議審議并通過了如下議案:

一、《關于調整公司非公開發行股票募集資金金額與發行數量的議案》

公司于2015115日召開的第六屆董事會第三次會議、2015210日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過《關于公司非公開發行A股股票預案的議案》等相關議案。公司董事會經綜合考慮公司自身實際情況與發展需要,對公司非公開發行股票募集資金金額與發行數量進行如下調整:

(一)募集資金金額調整

公司經綜合考慮自身實際情況與發展需要,決定取消使用60,661.70萬元用于償還銀行貸款及補充流動資金。公司本次非公開發行股票擬募集資金總額(含發行費用)調整為不超過239,338.30萬元,扣除發行費用后計劃用于以下方面:

單位:萬元

序號

項目名稱

投資總額

募集資金投入金額

1

智能檢測設備產業化項目

113,792.05

113,792.05

2

光電及激光技術產業化項目

78,466.10

78,466.10

3

多用途工業數字攝像機技術改造項目

17,992.35

17,992.35

4

研發中心建設項目

29,087.80

29,087.80

合計

239,338.30

239,338.30

    若本次非公開發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額,公司將根據實際募集資金凈額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體投資額等使用安排,募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。

(二)股票發行數量調整

    201558,公司實施了2014年度利潤分配方案,以公司總股本436,800,000股為基數,向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.019元(含稅),共計人民幣8,299,200.00元。根據本次非公開發行股票方案的規定,本次非公開發行股票的發行價格由9.71/股調整為9.691/股,發行股票數量由不超過308,959,835(含本數)調整為不超過309,565,576(含本數);本次募集資金金額調整后,發行股票數量由不超過309,565,576(含本數)調整為不超過246,969,662(含本數)

表決結果為:關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決,同意4票;反對0票;棄權0票。

本議案須提交股東大會審議。

 

二、《本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)》

議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告(修訂稿)》。

表決結果為:關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決,同意4票;反對0票;棄權0票。

本議案須提交股東大會審議。

 

三、《公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》

議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂稿)》。

表決結果為:關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決,同意4票;反對0票;棄權0票。

本議案須提交股東大會審議。

 

    四、《關于公司與鄭素貞女士簽署<大恒新紀元科技股份有限公司非公開發行股份認購協議之補充協議(二)>的議案》

議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司非公開發行股份認購協議之補充協議(二)》。

表決結果為:關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決,同意4票;反對0票;棄權0票。

本議案須提交股東大會審議。

 

五、關于召開公司2015年第二次臨時股東大會的議案

議案的詳細內容見公司與本公告同時披露的《大恒新紀元科技股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知公告》。

表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

 

特此公告。

 

大恒新紀元科技股份有限公司

二〇一五年九月十二日

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