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第六屆董事會第五次會議決議公告

 

第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第五次會議于2015年2月27日下午13:00在北京大恒科技大廈公司會議室召開,應到董事7人,實到董事7人,3名監事和部分高管人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長魯勇志先生主持,審議并通過了如下決議:
一、《公司2014年年度報告》正文及摘要;
《公司2014年年度報告》摘要披露在中國證券報、上海證券報、證券日報、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),《公司2014年年度報告》正文披露在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會審議。
二、公司2014年度董事會工作報告;
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會審議。
三、公司2014年度財務決算報告(詳見公司2014年度報告);
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會審議。
四、公司2014年度利潤分配預案;
    經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,大恒新紀元科技股份有限公司2014年度共實現凈利潤9,154,573.29元,其中歸屬于母公司所有者的凈利潤為26,547,415.52元,根據《公司法》和《公司章程》及企業會計準則的有關規定,公司計提法定盈余公積103,646.95元,歷年滾存可供分配的利潤為728,269,128.46元。
 經研究,本著既能及時回報股東,又有利于公司長遠發展的原則,擬向公司股權登記日登記在冊的股東派發現金紅利:每10股派發現金紅利0.19元(含稅),實際分配利潤8,299,200.00元,占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比率31.26%。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會審議。
五、公司2014年度內部控制自我評估報告;
議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司2014年度內部控制自我評價報告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
六、公司2014年度社會責任報告;
議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司2014年度社會責任報告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
七、公司2014年度獨立董事述職報告;
議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司2014年度獨立董事述職報告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會聽取股東意見。
八、公司董事會審計委員會2014年度履職報告;
議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司董事會審計委員會2014年度履職報告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
九、關于公司續聘北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)的議案;
    議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
本議案須提交2014年度股東大會審議。
十、關于公司前期會計差錯更正的議案;
根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更及差錯更正》的規定要求,會議決定對前期會計差錯進行更正。議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司關于前期會計差錯更正的公告》。
十一、關于召開2014年度股東大會的議案
議案的詳細內容見公司與本公告同日披露的《大恒新紀元科技股份有限公司關于召開2014年度股東大會的通知公告》。
表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。
 
特此公告。
 
 
                                           大恒新紀元科技股份有限公司
                                                                                                                
                                              二〇一五年二月二十八日

 

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