大恒科技
新聞與事件公司公告
公司公告
關于召開2015年第一次臨時股東大會的提示性公告

 

大恒新紀元科技股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年1月16日、2015年1月30日分別披露《關于召開2015年度第一次臨時股東大會的通知公告》(2015-010)、《關于2015年第一次臨時股東大會補充公告》(2015-015)。現將2015年第一次臨時股東大會的有關安排再次提示如下:
 
重要內容提示:
會議召開時間:2015年2月10日(星期二)下午14:00;
會議召開方式:現場記名投票與上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統結合;
股權登記日:2015年2月3日。
 
一、召開會議的基本情況
(一) 會議屆次:2015年第一次臨時股東大會
(二) 會議召集人:公司董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票與網絡投票相結合的方式。
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
會議時間:2015年2月10日 14:00點
會議地點:北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統:上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票系統
網絡投票時間:2015年2月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
公司股票涉及融資融券、轉融通業務,相關人員應按照上交所發布的《關于融資融券業務試點涉及上市公司股東大會網絡投票有關事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》以及轉融通的有關規定執行。
二、會議審議事項

序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
2.00
關于公司非公開發行A股股票方案的議案(逐項表決)
2.01
本次發行股票的種類和數量
2.02
發行方式、發行時間和發行對象
2.03
本次發行價格及定價原則
2.04
募集資金數量與用途
2.05
本次發行股票的限售期
2.06
上市地點
2.07
本次非公開發行前的滾存利潤的安排
2.08
本次發行決議的有效期
3
關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案
4
關于公司非公開發行A股股票預案的議案
5
關于公司與鄭素貞女士簽署的<大恒新紀元科技股份有限公司附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案
6
關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案
7
關于提請股東大會非關聯股東批準鄭素貞女士免于以要約方式增持公司股份的議案
8
關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
9
關于公司股東分紅回報規劃(2015年—2017年)的議案
10
關于修訂公司章程的議案
11
關于修訂公司股東大會議事規則的議案
12
關于重新制定公司關聯交易公允決策制度的議案
13
關于重新制定公司募集資金管理制度的議案

1.上述議案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過,議案內容見公司2015年1月16日披露在中國證券報、上海證券報、證券日報、上海證券交易所網站的相關公告、2015年1月30日披露在上海證券交易所網站的《2015年第一次臨時股東大會會議資料》。
2.特別決議議案:第1-10項議案
3.中小投資者單獨計票議案:第1-7、9項議案
4.關聯股東回避表決事項:第1-8項議案
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(三)同一表決權通過現場、網絡或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、出席對象
1.截止2015年2月3日下午收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,股東本人因故不能到會,可委托代理人出席(授權委托書見附件1);
2.公司董事、監事及高級管理人員;
3. 公司聘請的見證律師。
五、會議登記
(1)登記手續
A、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證登記出席會議;
B、委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記出席會議;
C、法人股東代表持股東單位的法人營業執照復印件、股東單位的法人授權委托書(本人除外)、持股憑證和本人身份證登記出席會議;
D、異地股東可以用信函或傳真方式登記。
(2)登記地點:北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司證券部
(3)登記時間:2015年2月5日、6日、9日(9:00-11:00,14:00-16:00)
六、會議其他事項
(1)本次會期:半天,與會人員食宿及交通費自理;
(2)聯系地址:北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司證券部。
郵政編碼:100080
聯系電話:(010)82827855   傳真:(010)82827853
聯系人:嚴宏深
 
特此公告。
 
大恒新紀元科技股份有限公司
二〇一五年二月六日


附件1:
授權委托書
大恒新紀元科技股份有限公司:
茲全權委托       先生/女士代表本人/單位參加于2015年2月10日14:00在北京市海淀區蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司會議室召開的2015年度第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
 
委托人簽名(并蓋公章):              受托人簽名:
 
委托人身份證號碼:                    受托人身份證號碼:
 
委托人股東賬號:                      委托人持有股數:
 
委托日期:                             

序號
議案內容
同意
反對
棄權
1
關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
 
 
 
2.00
關于公司非公開發行A股股票方案的議案(逐項表決)
 
 
 
2.01
本次發行股票的種類和數量
 
 
 
2.02
發行方式、發行時間和發行對象;
 
 
 
2.03
本次發行價格及定價原則
 
 
 
2.04
募集資金數量與用途
 
 
 
2.05
本次發行股票的限售期
 
 
 
2.06
上市地點
 
 
 
2.07
本次非公開發行前的滾存利潤的安排
 
 
 
2.08
本次發行決議的有效期
 
 
 
3
關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案
 
 
 
4
關于公司非公開發行A股股票預案的議案
 
 
 
5
關于公司與鄭素貞女士簽署的<大恒新紀元科技股份有限公司附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案
 
 
 
6
關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案
 
 
 
7
關于提請股東大會非關聯股東批準鄭素貞女士免于以要約方式增持公司股份的議案
 
 
 
8
關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
 
 
 
9
關于公司股東分紅回報規劃(2015—2017年)的議案
 
 
 
10
關于修訂公司章程的議案
 
 
 
11
關于修訂公司股東大會議事規則的議案
 
 
 
12
關于重新制定公司關聯交易公允決策制度的議案
 
 
 
13
關于重新制定公司募集資金管理制度的議案
 
 
 

備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。
 


附件2
大恒新紀元科技股份有限公司交易系統投票平臺操作程序
 
大恒新紀元科技股份有限公司將通過上海證券交易所交易系統為公司2015年度第一次臨時股東大會向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。投票規則參照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2012年第二次修訂)》。具體操作流程如下:
1、通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015210(星期二)9:30-11:3013:00-15:00
2、本次臨時股東大會的投票代碼:738288,投票簡稱:大恒投票。 
3、股東投票的具體程序為: 
買賣方向為買入; 
②在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號,99.00元代表本次股東大會的所有議案,以1.00元代表議案一,以2.00元代表議案二, 以此類推。對于本次會議需要表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下 表:

序號
內容
申報價格
總議案
表示對本次股東大會所有議案的表決;
99.00
1
關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案
1.00
2.00
關于公司非公開發行A股股票方案的議案(逐項表決)
2.00
2.01
本次發行股票的種類和數量
2.01
2.02
發行方式、發行時間和發行對象;
2.02
2.03
本次發行價格及定價原則
2.03
2.04
募集資金數量與用途
2.04
2.05
本次發行股票的限售期
2.05
2.06
上市地點
2.06
2.07
本次非公開發行前的滾存利潤的安排
2.07
2.08
本次發行決議的有效期
2.08
3
關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案
3.00
4
關于公司非公開發行A股股票預案的議案
4.00
5
關于公司與鄭素貞女士簽署的<大恒新紀元科技股份有限公司附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案
5.00
6
關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案
6.00
7
關于提請股東大會非關聯股東批準鄭素貞女士免于以要約方式增持公司股份的議案
7.00
8
關于授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案
8.00
9
關于公司股東分紅回報規劃(2015年—2017年)的議案
9.00
10
關于修訂公司章程的議案
10.00
11
關于修訂公司股東大會議事規則的議案
11.00
12
關于重新制定公司關聯交易公允決策制度的議案
12.00
13
關于重新制定公司募集資金管理制度的議案
13.00

4、在“申報股數”項填寫表決意見,1股代表同意,2 股代表反對,3 股代表棄權。表決意見種類對應的申報股數如下表:
表決意見種類
對應申報股數
同意
1
反對
2
棄權
3
5、投票示例
例如:某投資者對全部議案一次性表決,擬投同意票,其申報如下:

投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
738288
買入
99.00
1

某股東對議案一投同意票,其申報為:

投票代碼
買賣方向
申報價格
申報股數
738288
買入
1.00
1

如某股東對某一議案擬投反對票,以議案一為例,只需要將上表所申報股數 改為2股,其他申報內容相同。如某股東對某一議案擬投棄權票,以議案一為例,只需要將申報股數改為3股,其他申報內容相同。
6、投票注意事項: 
A、若股東對所有的提案表達相同意見,建議直接委托申報價格99元進行投票; 
B、股東大會有多個待表決的議案,可以按照任意次序對各議案進行表決申 報,表決申報不得撤單; 
C、對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準; 
D、對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。
 
甘肃11选5走势图最新