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公司公告
關于非公開發行股票涉及關聯交易的公告

 

大恒新紀元科技股份有限公司
關于非公開發行股票涉及關聯交易的公告
本公司董事會及全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
重要提示:
l        關聯交易內容:大恒新紀元科技股份有限公司向控股股東及實際控制人鄭素貞女士非公開發行A股股票事項。
l      關聯交易審議情況:本次非公開發行A股股票議案已經公司第六屆董事會第三次會議審議通過,關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決。
 
一、關聯交易概述
大恒新紀元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向鄭素貞非公開發行A股股票。2015115,公司與鄭素貞簽署《大恒新紀元科技股份有限公司附生效條件的非公開發行股份認購協議》。
本次非公開發行前,鄭素貞女士持有公司股票128,960,000股,持股比例29.52%,是公司的控股股東及實際控制人。因此,本次非公開發行構成關聯交易。
公司第六屆董事會第三次會議審議通過《關于公司與鄭素貞女士簽署的<大恒新紀元科技股份有限公司附生效條件的非公開發行股份認購協議>的議案》,關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避表決。該議案須提交股東大會審議。
二、關聯方介紹
1.姓名:鄭素貞
2.性別:女
3.國籍:中國
4.住址:浙江省寧波市江東區賀丞路
5.最近五年職業及職務情況:20091272014623任上海澤熙投資管理有限公司執行董事,2010726起至今任上海澤熙資產管理中心(普通合伙)執行事務合伙人,2014421起至今任澤熙投資管理有限公司執行董事、總經理。
6.控制核心企業業務情況:

企業名稱
主營業務
持股比例
上海澤熙投資管理有限公司
投資管理、實業投資、企業管理咨詢等
55.2%
上海澤熙資產管理中心(普通合伙)
資產管理,投資管理,實業投資等
92%
澤熙投資管理有限公司
接受委托管理股權投資項目、參與股權投資、為非上市及已上市公司提供直接融資的相關服務
51%
上海澤添資產管理中心(有限合伙)
資產管理、投資管理、實業投資等
90%
大恒新紀元科技股份有限公司
光機電一體化產品、電子信息技術產品、數字電視網絡播出設備及半導體元器件的開發、生產、銷售及流通服務設施的經營等
29.52%

7.鄭素貞與上市公司之間不存在產權、業務、資產、債券債務等關系的其他關系。
三、關聯交易定價原則
本次非公開發行的定價基準日為本次非公開發行股票的董事會決議公告日(2015116),發行價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量),發行人與發行對象同意本次非公開發行的發行價格確定為每股人民幣9.71元。
公司股票在定價基準日至發行日期間,如有送股、派息、資本公積金轉增股本等除權除息事項,則本次發行價格將作相應調整。
四、關聯交易對上市公司的影響
本次非公開發行A股股票,將進一步改善公司財務狀況,提升公司的抗風險能力,增強公司的持續發展能力,有效提升公司經營業績。上述關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則,不會損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
五、該關聯交易應當履行的審議程序
2015115公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》的議案,并提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓回避議案表決,同意4票,反對0票,棄權0票。
獨立董事事前認可該關聯交易議案,并發表獨立意見如下:
公司向控股股東、實際控制人鄭素貞發行股份涉及關聯交易。我們獨立董事事前審核了公司提供的相關資料,我們認為,本次發行涉及的關聯交易定價方式公平、公允,不存在損害公司及公司股東利益的情形,交易的實施有利于公司的未來發展。公司董事會在審議本次關聯交易事項時,關聯董事魯勇志、趙憶波、王蓓已回避表決,董事會會議表決程序合法有效,符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定。
作為大恒科技獨立董事,我們同意《關于公司非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》的議案,同意將其提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
六、備查文件
1.大恒科技第六屆董事會第三次會議決議
2.經獨立董事事前認可的聲明及獨立董事意見
 
特此公告。
大恒新紀元科技股份有限公司
二〇一五年一月十六日
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